01
主体与控制权穿透
交叉比对注册主体、历史股权、关键人员和关联实体，对名称差异与控制链断点建立证据说明。
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02合规尽调
北美数字科技标的跨境合规背景调查
在实质谈判前核验控制权、诉讼、制裁、数据跨境及 CFIUS 相关信号，并转化为交易行动清单。
匿名化案例
公开版本不含客户身份、交易对价或未公开重大信息。
客户类型
美股上市产业买方
标的类型
北美数字科技企业
交易阶段
意向书前
01 · 项目挑战
从分散信息建立可供决策的事实基础
买方需要在不接触未公开重大信息、且不替代律师和审计师判断的边界内，快速判断标的主体与控制关系是否可信，是否存在会影响估值、交割或披露的监管及声誉风险。公开信息分散于多地登记、司法、知识产权、制裁和媒体来源，部分关键事实无法仅凭公开记录确认。
5
类风险矩阵
3
级风险分层
2
类交易行动清单
02 · 工作方法
可追溯、可复核的工作路径
02
多源风险核验
覆盖诉讼与执法、OFAC / BIS 名单、知识产权、负面新闻、数据与网络安全以及 CFIUS 初步信号，并区分事实、指控和未核实线索。
03
证据缺口转化
将无法公开核实的事项转化为管理层问询、外部专业核验、陈述保证、交割条件或披露关注点。
03 · 核心交付
把研究转化为可使用的决策材料
- 主体、控制权与关键人员核验底稿
- 五类风险矩阵、证据等级与红线摘要
- 外部律师、审计及监管专业核验清单
- 交易条款建议与披露关注清单
04 · 服务成果
形成清晰、审慎且一致的行动基础
- 将一项控制权证据缺口列为签约前重点核验事项，避免未经证实的假设直接进入估值模型。
- 将监管与数据风险区分为可缓释、需外部意见和潜在红线三类，便于买方分配核验资源。
- 调查发现被转化为条款、交割和披露行动，而非停留在信息罗列。
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